Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере оптовой торговли продуктами питания. Обвинение предъявлено 51-летней жительнице Гомеля, которая, по версии следствия, в течение нескольких лет выстраивала схему получения товаров у производителей без намерения полностью оплачивать поставки.
Как установили следователи, женщина являлась учредителем ряда коммерческих структур и заключала с производителями продовольственной продукции договоры поставки с отсрочкой платежа. На начальном этапе сотрудничества компании производили частичные выплаты за полученные партии товара, формируя репутацию надежного партнера и создавая доверительные отношения с поставщиками.
По данным следствия, впоследствии полученная продукция реализовывалась контрагентам по ценам ниже рыночных. Такой подход позволял быстро получать денежные средства, однако полная оплата поставленного товара поставщикам не производилась.
Со временем объемы поставок значительно увеличились, а вместе с ними росла задолженность перед партнерами. Следователи считают, что для продолжения схемы обвиняемая создавала новые подконтрольные юридические лица, оформляя руководство на номинальных директоров. После накопления крупных долгов одна компания прекращала деятельность через ликвидацию либо реорганизацию, а на ее месте начинала работу новая структура.
По версии следствия, с июня 2021 года по май 2024 года женщина завладела имуществом восьми юридических лиц из разных регионов Беларуси. Общая сумма ущерба составила около 2,7 млн рублей.
В ходе расследования следователи изучили значительный объем финансово-хозяйственной документации как подконтрольных обвиняемой организаций, так и потерпевших компаний, допросили более 160 свидетелей, провели очные ставки для устранения противоречий в показаниях.
Действия фигурантки квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (Завладение имуществом путем злоупотребления доверием и обмана, совершенное в особо крупном размере). В качестве меры пресечения избрано личное поручительство.
На стадии предварительного следствия общий ущерб юридическим лицам возмещен на сумму более одного миллиона рублей.